- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف نموذج
- لائحة الموارد البشرية
- المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب
- الميثاق الأخلاقي
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين
- تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب