أدلة الحوكمة
السياسات واللوائح
مؤشرات الإشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية
سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب
السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات
التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف – نموذج
إجراءات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب